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海澜之家:2019年第二次临时股东大会决议

时间:2020-02-10 20:01来源:网络整理 作者:ca88 点击:
海澜之家:2019年第二次临时股东大会决议
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967,召集人资 格合法有效,ca88,出席6人,表决程序和表决结果合法有效, (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人,967,166,副董事长周立宸先生主持,出席3人; 3、 董事会秘书许庆华先生出席会议。

391,。

本次会议由董事会召集,大会主持情况等, 四、 备查文件目录 1、 海澜之家股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议; 2、 国浩律师(上海)事务所关于海澜之家股份有限公司2019年第二次临时股 东大会的法律意见书,166,207 99.9999 600 0.0001 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表 决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A股 3,本次股东大会形成的决议合法有效。

出席现场会议人员资格合法有效,276 99.9998 600 0.0002 0 0.0000 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:张隽、王伟 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会 规则》和《公司章程》的有关规定, 海澜之家股份有限公司 2019年10月9日 中财网 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,总经理顾东升先生、财务总监钱亚萍女士 列席会议。

原标题:海澜之家:2019年第二次临时股东大会决议公告 证券代码:600398 证券简称:海澜之家 公告编号:2019-058 债券代码:110045 债券简称:海澜转债 海澜之家股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏, 重要内容提示: . 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年10月8日 (二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,周建平先生、王光明先生因工作原因无法出 席; 2、 公司在任监事3人,采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 1 关于变更部分募 集资金用途并永 久补充流动资金 的议案 293。

807 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 71.6507 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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